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发稿时间:2020-02-03 09:43:23 来源:大博金备用网址开户 阅读量:481936

  

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  新华社昆明5月11日电(记者王研)昆明市公安局10日发布消息:经过三个多月的连续奋战,昆明市公安局呈贡分局成功破获云南首例校园“套路贷”案件,共打掉相互纠结的6个犯罪集团,抓获30名犯罪嫌疑人。  办案民警赛禄介绍,2016年以来,以邓某、向某、白某等为首的6个恶势力犯罪集团,分别在昆明市呈贡区、安宁市、嵩明县等高校聚集的区域,以私人借贷为幌子,诱骗高校学生签订虚高金额的借条、合同,之后使用暴力恐吓、要挟侮辱、非法拘禁、短信电话频繁骚扰等手段向受害人及其家人施压,非法索取巨额金钱。今年1月,警方发现案件线索后成立专案组开展侦查,这起涉及700多名受害者的校园“套路贷”案件案情逐渐清晰。大博金备用网址开户。
  随后警方成立专案组,通过进一步深入调查,发现这家网络科技公司其实是由法人黎某带领公司骨干成员别某、胡某共同运营的通讯网络诈骗犯罪团伙。公司招聘两名女“主播”,她们平时通过网络直播平台直播。而“业务员”则通过社交软件物色中青年男性网友,再以这两名“主播”的身份与他们交往,通过固定的“话术”与其建立“恋爱关系”,层层引诱网友到直播间充值,给“主播”送礼物、打赏,从而达到诈骗财物的目的。
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原文如下:
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邓芳慧表示,社会对打击洗钱犯罪的意识培养需要时间。11年前,亚洲地区公认反洗钱师还仅有500名,与机构交流时被问得最多的问题是:你们是做什么的?我们为什么要做反洗钱?而如今,亚洲地区公认反洗钱师已经超过2.5万名,机构的问题成了我们如何将反洗钱做得更有效,这表明社会对反洗钱的意识不断增强。业界人士表示,相较海外动辄数千万元乃至数亿元的反洗钱罚单,国内的罚单多在几十万至百万元的级别,导致许多机构会业务优先而忽视合规要求。
原文:
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